Даниэль Ромеро: посредник в теневых схемах Сапатеро с Венесуэлой и Китаем

Даниэль Ромеро-Абреу Кауп, основатель агентства Thinking Heads и аналитического центра Gate Center, оказался в центре судебного скандала. Согласно материалам дела Plus Ultra, он выступал в роли «финансового щита» для бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, переведя более одного миллиона евро самому политику и членам его семьи.

Судья Хосе Луис Калама определил Ромеро-Абреу как ключевое звено в финансовой структуре, которая была обязательным посредником в ряде крупных сделок. Речь идет о государственном спасении авиакомпании Plus Ultra, а также о торговле венесуэльской нефтью с китайскими покупателями, связанными с Коммунистической партией Китая.

Судебное постановление описывает Gate Center как организацию, тесно связанную с Сапатеро и Ромеро-Абреу. Через этот центр экс-премьер получил 352 980 евро, а еще 171 727 евро были направлены в компанию Whathefav SL, которой управляют его дочери, Лаура и Альба Родригес Эспиноса.

Данные налоговой службы (ONIF) подтверждают, что агентство Thinking Heads провело 37 прямых переводов Сапатеро на сумму 649 552 евро. Кроме того, американское подразделение группы выплатило политику 31 766 евро, а компании его дочерей — 12 297 евро. В общей сложности в период с 2020 по 2025 год структуры Ромеро-Абреу перечислили семье экс-премьера более миллиона евро.

Представители Thinking Heads заявили, что все выплаты были законными, основывались на реальных контрактах за оказанные услуги и должным образом задокументированы.

Gate Center и нефтяные схемы в Венесуэле

Роль Gate Center, базирующегося в элитном районе Мадрида, оказалась гораздо шире, чем просто «анализ глобальных трендов». Следствие утверждает, что сеть, возглавляемая Сапатеро, работала как обязательный «фильтр» для операций по купле-продаже венесуэльской нефти.

В перехваченных разговорах помощников экс-премьера упоминается, что китайские компании, зависящие от КПК, были готовы «закупать танкеры». Ключевой фигурой в распределении судов названа Делси Родригес (вице-президент Венесуэлы), фигурирующая в материалах как «Дама».

Для доступа к покупке нефти потенциальные клиенты должны были направлять официальное «письмо о намерениях» (LOI) непосредственно в офис Сапатеро. Одно из таких писем было отправлено в октябре 2023 года от имени China International Cultural Technology Resources Group.

В сделках также фигурировала швейцарская компания Swissoil Trading SA, ранее находившаяся под санкциями США за помощь режиму Мадуро в обходе ограничений через маскировку поставок нефти в Китай.

Венесуэльский след и фиктивные контракты

Gate Center также получил 266 200 евро от компании Inteligencia Prospectiva SL, принадлежащей братьям Амаро Чакон из Венесуэлы. Следствие называет их игроками, чье влияние на международную политику выходит далеко за рамки обычного бизнеса.

Несмотря на то что через счета этой фирмы в период с 2020 по 2025 год прошло более 2,6 миллиона евро, её задекларированный доход в 2024 году составил всего около 35 тысяч евро. Судья охарактеризовал её как «инструментальную компанию», созданную для легализации средств в Испании через фиктивные контракты на консультирование.

До этого скандала Даниэль Ромеро-Абреу имел безупречную репутацию успешного предпринимателя и обладателя престижных наград. Он входил в число акционеров медиагруппы Prisa и активно участвовал в институциональной жизни страны. Несмотря на обыски и судебное разбирательство, Gate Center продолжает свою публичную деятельность, хотя тень коррупционного скандала уже серьезно подорвала доверие к организации.