Хосе Луис Родригес Сапатеро обвиняется в создании офшорной схемы в Дубае для вывода комиссионных от госсубсидий Plus Ultra

Судья Национальной аудиенции Испании Хосе Луис Калама предъявил обвинения бывшему премьер-министру страны Хосе Луису Родригесу Сапатеро. Следствие пришло к выводу, что экс-политик возглавлял организованную сеть по торговле влиянием, целью которой было получение авиакомпанией Plus Ultra государственной помощи в размере 53 миллионов евро. Согласно 85-страничному постановлению, Сапатеро распорядился создать компанию в Дубае для скрытого вывода части этих средств, что квалифицируется как возможное отмывание денег.

Решением суда был снят гриф секретности с материалов дела. Также санкционированы обыски в офисе Сапатеро, где он работает как бывший глава правительства, и в трех других компаниях, связанных с расследованием. При этом ходатайство об обыске его частного дома было отклонено.

Следователь описывает структуру как «организованную схему незаконного использования связей», которой руководил Сапатеро. По версии суда, он использовал свой авторитет и доступ к высокопоставленным чиновникам для принятия выгодных решений в пользу третьих лиц. Для сокрытия финансовых потоков сеть использовала подставные фирмы, фиктивную документацию и непрозрачные банковские каналы.

Ключевой фигурой в схеме назван Хулио Мартинес Мартинес, известный как «Хулито». Он выступал посредником, получал прямые указания от Сапатеро и управлял корпоративной сетью для проведения платежей. Повседневными делами занимались секретарь экс-премьера Гертру Алькасар Хименес и Кристобаль Кано Килес.

В документе подчеркивается, что руководство Plus Ultra действовало через два канала влияния: через тогдашнего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и через Сапатеро. Суд считает, что именно вмешательство Сапатеро стало решающим фактором в получении авиакомпанией госсубсидий.

Дубайский офшор и схема выплат

Одним из ключевых доказательств стала офшорная компания Landside Dubai Fzco. По данным следствия, Сапатеро дал указание создать эту структуру, которая полностью принадлежала испанской фирме Idella Consulenza Strategica, возглавляемой Хулио Мартинесом.

Компания Idella заключила с Plus Ultra договор на получение комиссии в размере 1% от суммы госпомощи, что составляет 530 000 евро. Контракт был подписан 19 января 2021 года, а уже через неделю начался процесс регистрации фирмы в Дубае. Отсутствие данных о платежах внутри Испании подтверждает версию о том, что дубайский офшор использовался для того, чтобы скрыть следы денег за границей.

Финансовые переводы и семейные счета

Судебное постановление детально описывает движение средств. Компания Análisis Relevante перечислила около 490 000 евро лично Сапатеро и более 239 000 евро фирме Whathefav SL, владельцами которой являются его дочери.

Кроме того, организация Gate Center направила Сапатеро около 353 000 евро, а компании его дочерей — еще 171 000 евро. Суммарно экс-лидер ИСРП (PSOE) мог получить еще около 680 000 евро от структур, связанных с Thinking Heads. Суд рассматривает бизнес его дочерей как еще один инструмент для маскировки незаконных доходов под видом легальных контрактов.

Расследование также выявило, что участники схемы обладали инсайдерской информацией. В феврале 2021 года, за несколько недель до официального решения правительства о выделении субсидии, подозреваемые уже обсуждали в переписке успешное завершение сделки. Для судьи это является явным признаком реального влияния сети на государственные структуры.

Дело Plus Ultra было передано в Национальную аудиенцию в марте этого года. Государственная помощь авиакомпании, предоставленная во время пандемии для «поддержания связей с Латинской Америкой», вызывала споры с самого начала. Сам Сапатеро категорически отрицает любые нарушения. 2 июня ему предстоит дать показания в суде по поводу финансовой архитектуры, которая, по мнению следствия, была специально выстроена для уничтожения улик.