Испанская полиция выявила схему по вывозу тонн венесуэльского золота в Дубай

Подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании (UDEF) установило причастность Родольфо Рейеса Рохаса, ключевого акционера авиакомпании Plus Ultra, к масштабной операции по транспортировке нескольких тонн золота. Согласно материалам дела, драгоценный металл переправлялся из венесуэльского государственного банка в Дубай через британского авиаперевозчика Coyne Airways.

Данное расследование является частью более крупного дела, связанного с окружением бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Основанием для разбирательства стала жалоба Антикоррупционной прокуратуры, подкрепленная отчетами отделов по борьбе с отмыванием денег, а также данными, предоставленными властями Франции и Швейцарии. Примечательно, что в 2021 году авиакомпания Plus Ultra получила государственную поддержку от правительства Испании в размере 53 миллионов евро.

Следствие установило, что Родольфо Рейес через свою компанию Snip Aviation контролирует более 56% акций Plus Ultra. Таким образом, фактическое управление авиаперевозчиком осуществлялось венесуэльскими бизнесменами. В документах прокуратуры Рейес фигурирует как возможный бенефициар денежных переводов, связанных с логистикой «золотого рейса» в ОАЭ.

Пути легализации венесуэльского золота

Следы сомнительных операций ведут к сети компаний, зарегистрированных в Европе. В частности, упоминается фирма, связанная с гражданином Нидерландов, проживающим на Майорке. Французские финансовые регуляторы (AMF) зафиксировали счета на продажу золота на сумму около 30 миллионов евро, выставленные в адрес компании из Эмиратов. Предполагается, что контроль над этими структурами осуществляли доверенные лица венесуэльской верхушки.

Роль банковских структур и офшорных схем

Антикоррупционная прокуратура приобщила к делу доказательства того, как компания Noor Capital из Абу-Даби обрабатывала многомиллионные переводы от венесуэльского Банка экономического и социального развития (BANDES). Деньги направлялись на счета подставных фирм в Панаме, Лондоне и ОАЭ. Глава Noor Capital признал факт проведения этих операций в 2018-2019 годах, хотя и заявил, что действовал из «добрых побуждений».

В ходе расследования была перехвачена переписка участников схемы. В одном из чатов обсуждалась острая необходимость получения «средств или их эквивалента в золоте» под угрозой обращения в правоохранительные органы Эмиратов. Участники диалога выражали крайнюю обеспокоенность и требовали срочного погашения задолженностей.

Испанский след в финансовых потоках

Связь с Испанией подтверждается документами о движении денежных средств через филиалы банков в Мадриде. Осенью 2019 года были зафиксированы транзакции на счета Noor Capital, сопровождавшиеся комиссиями за посредничество в размере от 2% до 3,5%. Это указывает на наличие сложной и непрозрачной структуры посредников.

Итоговые материалы дела демонстрируют выстроенную цепочку компаний в юрисдикциях с низким уровнем налоговой прозрачности (Британские Виргинские острова, Панама, ОАЭ). Эти структуры служили проводниками между государственными активами Венесуэлы и западной финансовой системой. Судебное следствие только начинается, но ключевые фигуры и механизмы вывода активов уже идентифицированы.