Как окружение Сапатеро маскировало взятки под консалтинг: «Уберите слово комиссия»

Всего одно устное распоряжение, зафиксированное позже в переписке, позволило судье Хосе Луису Каламе реконструировать схему, с помощью которой сеть, связанная с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, скрывала истинный характер своих финансовых операций. В мае 2022 года Кристобаль Кано, управляющий корпоративной структурой Хулио Мартинеса Мартинеса, поручил юристу удалить из проекта контракта с группой Aldesa слово «комиссия» по прямому указанию своего руководителя.

То, что нельзя было называть своим именем, маскировалось под «консультационные услуги». Судебное постановление рассматривает этот шаг как явное доказательство того, что фигуранты расследования полностью осознавали незаконность своих действий и пытались придать им легальный вид.

Контракт связывал крупную испанскую строительную компанию Grupo Aldesa с фирмой Idella Consulenza Strategica, принадлежащей Мартинесу. Официальной целью соглашения значился «поиск бизнес-возможностей и посредничество», а вознаграждение изначально привязывалось к проценту от стоимости сделок.

В центре внимания оказался конкретный проект: комплекс «Hard Rock» в Таррагоне, оцениваемый в 2 миллиарда евро. Согласно подписанным документам, комиссионные за посредничество в этой сделке могли составить 3% от общей стоимости контракта, что эквивалентно 60 миллионам евро.

Aldesa, Сапатеро и проект Hard Rock

Для закрепления этой суммы были подписаны два дополнительных соглашения. В конечном итоге фиксированная ставка в 3% была утверждена в мае 2022 года. Спустя два дня после подготовки финального проекта договора поступило распоряжение: термин «комиссия» должен исчезнуть из текста.

Судья Калама считает, что это не просто формальная правка. По его мнению, это подтверждает стратегию использования «альтернативных названий» для прикрытия реальных экономических операций. Подобный шаблон наблюдался и в других компаниях сети, что указывает на системный характер маскировки выплат.

Контракты без прямых транзакций

Специальное подразделение финансовой разведки подтвердило, что, несмотря на наличие контрактов и соглашений, в Испании не зафиксировано прямых платежей от Grupo Aldesa в пользу компании Мартинеса. Однако следствие полагает, что это не делает документы менее значимыми.

Ранее Мартинес распорядился создать в Дубае компанию Landside Dubai Fzco. Предполагалось, что именно через эту структуру будут проходить средства, включая откаты, связанные с другими сомнительными сделками, такими как спасение авиакомпании Plus Ultra. Корпоративная архитектура была полностью готова к приему денег в обход испанского контроля.

Словарь безнаказанности

Участники сети разработали собственный лексикон, чтобы их разговоры и документы не вызывали подозрений. Плата за влияние называлась «консультациями», комиссии превращались в «гонорары за посредничество». Слово «взятка» проскальзывало только в частных беседах, которые фигуранты считали защищенными.

В контрактах с различными группами компаний в качестве обоснования выплат всегда указывалось одно и то же: «предоставление ежемесячного отчета о ключевых аспектах мировой политической, экономической и социальной ситуации». На деле эти отчеты были крайне поверхностными и не имели реальной ценности, служа лишь формальным оправданием для крупных транзакций.

Следствие установило, что компания Мартинеса получила в общей сложности более 941 000 евро от различных структур. Из этой суммы 490 780 евро оказались на личном счету Сапатеро, а еще 239 755 евро были переведены компании Whathefav SL, которой управляют его дочери.

Пособники схемы удаляли сообщения, вычищали компрометирующие слова из договоров и выстраивали лабиринты из офшорных фирм, чтобы деньги доходили до адресатов без следов. Спустя годы расследования каждый такой документ становится доказательством, которое преступная сеть не успела вовремя уничтожить.