Финансовый посредник Сапатеро получил 170 000 евро из Гонконга за месяц до ареста

Хулио Мартинес Мартинес, которого следствие связывает с выплатами бывшему премьер-министру Испании Хосе Луису Родригесу Сапатеро за консультационные услуги, получил перевод в размере почти 170 000 евро от гонконгской судоходной компании CBC Ship Management Limited. Транзакция была зафиксирована всего за месяц до его задержания в рамках расследования резонансного дела о финансовом спасении авиакомпании Plus Ultra.

Данная операция была обнаружена в отчете налогового управления (ONIF) Министерства финансов Испании. Согласно документам, перевод в размере 169 995,75 евро поступил 27 октября 2025 года. Уже 11 декабря того же года Мартинес был взят под стражу сотрудниками полиции.

Следователи из отдела по борьбе с экономическими преступлениями (UDEF) отмечают, что средства поступили на счет компании Idella Consulenza Strategia SL. Эта структура, управляемая Мартинесом, ранее заключила контракт с Plus Ultra на получение 1% от суммы государственной помощи. По мнению следствия, компания использовалась для вывода средств за рубеж. Кроме того, Idella Consulenza Strategia владела 100% акций офшорной фирмы Landside Dubai Fzco, зарегистрированной в ОАЭ для сокрытия происхождения и назначения подозрительных капиталов.

Плательщик — компания CBC Ship Management Limited — базируется в Гонконге и связана с шанхайской группой Capital Bulk Carrier. Официально фирма занимается фрахтованием судов и торговлей сырьем, в частности перевозкой железной руды, и активно работает на южноамериканском рынке.

Это не единственная связь фигурантов дела с Гонконгом. Ранее стало известно о компании China International Cultural Technology Resources Group CO LTD (CICTR), которая пыталась привлечь Сапатеро для закупки венесуэльской нефти. Оказалось, что адрес регистрации этой фирмы совпадает с местоположением многочисленных подставных компаний, фигурировавших в «Райских документах» (Paradise Papers).

В материалах дела фигурирует письмо от CICTR, направленное экс-премьеру Сапатеро, с предложением о заключении контрактов на поставку венесуэльской нефти сроком от 5 до 20 лет. Один из подозреваемых в ходе частных разговоров называл эту китайскую группу «государственной структурой для закупки сырья», утверждая, что «лидер встречался с ними в Китае».

Несмотря на то, что Сапатеро отрицает связи с данной компанией, правоохранительные органы указывают на его неоднократные визиты в Пекин по приглашению Коммунистической партии Китая в конце 2023 года. Следствие рассматривает версию, согласно которой экс-премьер мог выступать в роли «обязательного посредника» при продаже нефти венесуэльским режимом международным покупателям, включая китайских бизнесменов и швейцарские торговые компании.