Хавьер Леон: венесуэльский чиновник под следствием по делу о выводе 16,9 млрд долларов через криптоактивы

Хавьер Леон Анчустеги на протяжении многих лет занимал ключевые посты в экономической системе Венесуэлы: он был заместителем министра финансов, вице-президентом Банка экономического и социального развития (BANDES) и представителем страны во Всемирном банке. Сегодня он находится под стражей, задержанный Службой национальной разведки (SEBIN). Леона подозревают в причастности к крупнейшей коррупционной схеме последних десятилетий — делу PDVSA-Cripto. По оценкам организации Transparencia Venezuela, сумма исчезнувших средств может достигать 16,9 миллиарда долларов.

Расследование выявило связи Леона с Хулио Мартинесом Мартинесом, которого испанские правоохранительные органы (UDEF) называют ключевым посредником, связанным с интересами высокопоставленных европейских политиков. В центре внимания оказался контракт от декабря 2020 года, подписанный между государственным банком Венесуэлы и офшорной компанией Landside Holding LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей Мартинесу.

Согласно документу, компания Мартинеса получала полномочия на возврат государственных средств, размещенных в налоговых гаванях через финансовую группу в Абу-Даби. За свои услуги посредник должен был получить вознаграждение в размере 8,75% от суммы возвращенных активов. Контракт предоставлял Landside Holding практически неограниченные полномочия действовать от имени венесуэльского банка.

Механизм PDVSA-Cripto

Суть дела PDVSA-Cripto заключается в создании сложной финансовой архитектуры для обхода международных санкций. В период с 2019 по 2022 год Венесуэла начала продавать нефть в обмен на криптовалюты. По версии следствия, выручка от продажи сырья направлялась через сеть из 74 коммерческих компаний и криптоактивы, что позволяло скрывать конечных бенефициаров.

Официальные данные прокуратуры Венесуэлы говорят о хищении 5,55 миллиарда долларов, однако независимые эксперты называют куда более внушительную цифру — почти 17 миллиардов. Эта разница в оценках подчеркивает чрезвычайную непрозрачность финансовых операций режима.

Судебный процесс по этому делу начался в Каракасе в условиях строжайшей секретности. На скамье подсудимых оказались 64 человека, включая бывших высокопоставленных министров. Среди них — Тарек Эль-Айссами, некогда один из самых влиятельных людей в окружении Николаса Мадуро. Бывший министр нефти предстал перед судом в инвалидном кресле, заметно похудевший, и заявил, что подвергался пыткам и давлению со стороны следствия.

Защита Эль-Айссами настаивает на открытом судебном процессе, утверждая, что если это «величайшее ограбление в истории», то и суд должен быть максимально прозрачным. На данный момент обвиняемый остается под стражей, несмотря на жалобы на состояние здоровья.

Новые аресты и «испанский след»

Помимо Хавьера Леона, по делу были задержаны и другие бывшие чиновники, включая вице-президента по финансам нефтяной компании PDVSA и заместителей министров по газу и углеводородам. Список обвинений включает государственную измену, присвоение государственного имущества и отмывание денег.

Особый интерес для международных следователей представляет синхронность действий венесуэльских властей и частных посредников. Примечательно, что контракт с офшором Мартинеса был подписан всего через два дня после заключения важного соглашения между авиакомпанией Plus Ultra и авиационными властями Венесуэлы. Эти совпадения дают следствию повод подозревать наличие разветвленной международной сети, использовавшей государственные ресурсы Венесуэлы в частных интересах.