Испанский судья обратился к США за разрешением использовать переписку акционера Plus Ultra в деле о госсубсидиях

Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама направил официальный запрос властям США. Он просит разрешения на использование в качестве полноценного доказательства данных с мобильного телефона Родольфо Рейеса, мажоритарного акционера авиакомпании Plus Ultra. Эта информация имеет ключевое значение для расследования дела о государственном спасении авиаперевозчика.

Речь идет о материалах, предоставленных американским агентством Homeland Security Investigations (HSI). В этих данных содержатся записи разговоров руководства компании, которые проливают свет на их действия по получению финансовой помощи в размере 53 миллионов евро от государственного холдинга SEPI в марте 2021 года.

Согласно материалам дела, именно Рейес настаивал на поиске связей для получения субсидий. В переписке фигурируют фразы о необходимости «постучать в нужные двери» и «попросить помощи у Сапатеро» (бывшего премьер-министра Испании). Одной из самых резонансных улик стала фраза: «Да, брат. Наш дружище Сапатеро за нами», которая уже включена в материалы следствия.

Судья Калама стремится юридически закрепить эти доказательства, чтобы предотвратить любые попытки защиты аннулировать их в ходе судебного процесса. Он подчеркнул, что хотя информация от иностранных правоохранительных органов может служить источником для расследования, её использование в качестве доказательства требует надлежащего процессуального оформления через механизмы международного сотрудничества.

Данные, переданные агентством HSI, являются частью масштабного международного расследования, начатого в 2018 году против сети венесуэльских бизнесменов и политически значимых лиц. Их подозревают в отмывании денег, коррупции и сокрытии активов через сложные финансовые структуры и подставные фирмы.

Следствие полагает, что Родольфо Рейес использовал такие компании, как Plus Ultra и ряд банковских структур, для обхода санкций и легализации средств. Переписка, изъятая американскими властями, выявила инструкции по перемещению незаконных фондов и координации действий для получения государственных займов, что напрямую пересекается с испанским расследованием законности предоставления помощи авиакомпании.