Китайская группа, использовавшая Сапатеро для закупки нефти, зарегистрирована по адресу фирм-пустышек в Гонконге

Организация China International Cultural Technology Resources Group CO LTD (CICTR), которая фигурирует в полицейских отчетах по делу бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, имеет юридический адрес в Гонконге, традиционно используемый для регистрации подставных компаний. По данным следствия, эта структура, тесно связанная с Коммунистической партией Китая (КПК), обращалась к политику за содействием в закупках нефти.

Компания числится по адресу в бизнес-центре Wing On Plaza в районе Коулун. Примечательно, что это же место ранее упоминалось в международном расследовании «Райские документы» (Paradise Papers) в связи с деятельностью офшорных компаний, зарегистрированных на Бермудских островах и действующих в Юго-Восточной Азии. Гонконг давно известен как удобная площадка для создания непрозрачных корпоративных структур благодаря упрощенной процедуре регистрации и льготному налоговому режиму, что делает его идеальным узлом для перемещения капиталов из материкового Китая и обратно.

Согласно материалам следствия, компания CICTR направила письмо о намерениях Сапатеро прямо в штаб-квартиру правящей социалистической партии (PSOE) в Мадриде. В этом послании китайская сторона выражала готовность заключать долгосрочные контракты (сроком от 5 до 20 лет) на покупку венесуэльской сырой нефти, сжиженного природного газа и ценных минералов для их последующей реализации через свою сеть.

В тексте письма представители компании прямо просили экс-премьера предоставить контакты потенциальных партнеров среди правительственных структур и крупных сырьевых холдингов. Авторы документа подчеркивали, что обладают всеми необходимыми ресурсами и возможностями для проведения подобных масштабных сделок.

Хронология событий указывает на тесную связь этих деловых предложений с политической активностью Сапатеро. Письмо было датировано концом октября 2023 года — спустя всего две недели после того, как политик посетил Пекин по официальному приглашению КПК. В ходе того визита он принимал участие в форуме «Один пояс — один путь» и проводил встречи с высокопоставленными функционерами китайского правительства, отвечающими за международные связи.

Правоохранительные органы Испании характеризуют роль Сапатеро в этой схеме как «обязательного посредника». Предполагается, что он содействовал продаже венесуэльских углеводородов в обход международных ограничений, связывая режим Николаса Мадуро с иностранными покупателями, включая китайские бизнес-группы и подсанкционные трейдинговые компании.