Кто есть кто в «деле Сапатеро»: бывший премьер Испании, его дочери и коррупционная сеть

Скандал вокруг авиакомпании Plus Ultra вызвал тектонический сдвиг в испанской политике. Впервые в истории страны бывшему главе правительства предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, торговле влиянием и фальсификации документов. Резонансное выделение помощи в размере 53 миллионов евро авиаперевозчику Plus Ultra, которое, по версии следствия, послужило прикрытием для отмывания доходов от контрабанды венесуэльского золота, обнажило разветвленную сеть коррупционных связей.

Центр управления этой схемой, по иронии судьбы, располагался в Мадриде по адресу ул. Феррас, 35 — в здании, где ранее находился музей фонда Пабло Иглесиаса. Сапатеро добился выселения наследия основателя соцпартии, чтобы обустроить там свой личный офис. Именно в этом помещении, где недавно прошли обыски, бывший премьер, по данным следствия, выстраивал структуру «дела Plus Ultra».

Ниже представлен детальный обзор ключевых фигур этого дела:

Хосе Луис Родригес Сапатеро

Согласно отчетам полиции (UDEF) и постановлению судьи Каламы, экс-премьер находится на самой вершине преступной иерархии. Следствие полагает, что он использовал свои связи на высшем государственном уровне для лоббирования интересов компании. Для сокрытия денежных потоков было создано девять подставных фирм. Сам Сапатеро подозревается в получении более 1,5 млн евро через фиктивные контракты на оказание консультационных услуг. Дача показаний в качестве обвиняемого назначена на 2 июня.

Дочери Сапатеро: Альба и Лаура

Альба (1995 г.р.) и Лаура (1993 г.р.) Родригес Эспиноса оказались в центре внимания из-за получения 423 779 евро от участников схемы. Средства перечислялись через их маркетинговое агентство WhatTheFav S.L., которое полиция считает инструментальной компанией. Хотя на данный момент им официально не предъявлены обвинения, общественные организации уже требуют привлечь их к ответственности вместе с матерью, Сонсолес Эспиносой. В период с 2021 по 2025 годы на личные счета сестер поступили крупные суммы напрямую со счетов агентства.

Хулио Мартинес Мартинес («Хулито»)

Доверенное лицо и главный «номинал» экс-премьера. В материалах дела его называют «банком шефа». Этот бизнесмен из Аликанте владеет компанией Análisis Relevante S.L., через которую прогонялись основные средства. Он был задержан в декабре прошлого года по обвинению в отмывании денег. Мартинес выступал связующим звеном между клиентами и Сапатеро, исполняя прямые указания последнего.

Мария Гертрудис Алькасар

Личный секретарь Сапатеро. Она занималась документальным сопровождением сделок и координацией фиктивных счетов. Будучи государственным служащим, она фактически выполняла теневые поручения, включая организацию структуры в Дубае для сокрытия комиссионных выплат, полученных за спасение авиакомпании.

Кристобаль Кано

Сотрудник и доверенный человек «Хулито» Мартинеса. Он отвечал за операционное управление сетью компаний и поддержание видимости законной деятельности через систему фиктивных счетов.

Мануэль Аарон Фахардо

Сын видного социалистического деятеля с Канарских островов. В иерархии организации он занимал ключевую роль посредника. В перехваченных разговорах его прямо называют «человеком Сапатеро в Венесуэле», обеспечивавшим контакты с режимом Николаса Мадуро.

Хулио Мартинес Сола

Основатель и президент Plus Ultra. Именно он в 2020 году подал заявку на госпомощь в 53 миллиона евро, утверждая, что компания является «стратегически важной». Был задержан в ходе декабрьских рейдов и позже отпущен под подписку о невыезде.

Родольфо Рейес

Теневой мажоритарный акционер Plus Ultra. Венесуэльский инвестор, который через свою супругу контролировал авиакомпанию. Именно он инициировал политические контакты, оказывал давление для выхода на Сапатеро и координировал стратегию по получению госсубсидий.

Роберто Роселли

Генеральный и финансовый директор Plus Ultra. Вместе с Рейесом и Солой входил в верхушку управления авиакомпанией. Был задержан на первом этапе расследования по подозрению в отмывании венесуэльских денег.

Мигель Паломеро

Адвокат Родольфо Рейеса. Полиция зафиксировала его высказывания о том, что главный прокурор по делу — его «подруга», и о необходимости создания «теневого кабинета» для нейтрализации скандала и прекращения судебного разбирательства в зародыше.

Рамон Гордильс

Венесуэльский дипломат, ставший начальной точкой контакта для руководства Plus Ultra. Именно он посоветовал владельцам авиакомпании искать лоббистскую поддержку, пообещав лично найти способ «выйти на ZP» (Сапатеро).