Миллионные откаты за госпомощь: как работала коррупционная схема в SEPI

В рамках секретного расследования дела о коррупции в высших эшелонах власти Испании изучаются факты получения незаконных комиссионных. По данным следствия, Лейре Диес, Сантос Сердан, его партнер Антхон Алонсо и бывший руководитель Государственного общества промышленного участия (SEPI) Висенте Фернандес Герреро получали денежные вознаграждения за влияние на распределение государственной помощи через компанию Mediaciones Martínez. Источники, знакомые с ходом дела, сообщают, что общая сумма «откатов» превышает один миллион евро.

Национальный суд Испании располагает доказательствами того, что четверо фигурантов, связанных с Социалистической партией (PSOE), получали выплаты за манипуляции с контрактами. На данный момент судья устанавливает точные суммы, полученные каждым участником схемы, поскольку за каждую успешно выделенную субсидию выплачивалась определенная доля. В частности, Сантос Сердан получил 40 000 евро только за одно конкретное решение о выделении средств.

Денежные потоки направлялись через подставную фирму Mediaciones Martínez. Офис этой компании формально располагался в квартире в престижном мадридском районе Саламанка, однако фактически не функционировал. Позже компания сменила название на Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. В качестве номинального руководителя группы был поставлен Кармело Азнарес Пельисер — предприниматель, фигурирующий в руководстве десятка других фирм, использовавшихся в качестве прикрытия.

После обнародования подробностей о связях фигурантов с партийными структурами и попытках блокировать судебные иски, следствие готовится раскрыть детали того, как именно распределялись взятки. Ожидается, что в ближайшие дни следственный судья Сантьяго Педрас снимет гриф секретности с этой части материалов дела.

Серия полицейских рейдов

Расследование деятельности коррупционной сети было масштабным. Судья санкционировал пять полицейских операций, включавших многочисленные обыски и изъятия документов. Сотрудники Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии обработали огромный массив данных, полученных в ходе следственных действий.

Последний этап операции прошел в этот четверг. Оперативники посетили штаб-квартиру компании Tubos Reunidos в Бильбао и её завод в Амуррио для проведения обысков. Также запросы на предоставление информации были направлены в саму SEPI, так как коррупционная сеть наживалась именно на субсидиях этого ведомства в период руководства Висенте Фернандеса Герреро.

В центре внимания следователей находится выделение финансовой помощи компании Tubos Reunidos на сумму 112,8 млн евро. Предполагается, что более 100 000 евро из этой суммы были выплачены в качестве взяток Лейре Диес, Висенте Фернандесу и партнеру Сердана Антхону Алонсо. В личных записях Лейре Диес были найдены пометки о Tubos Reunidos, где она подчеркивала «стратегическую важность» компании как необходимое условие для обоснования выделения госсредств.

Централизация дела в Национальном суде

Национальный суд Испании намерен объединить все дела, связанные с данной коррупционной сетью. Судья Артуро Самарриего, который изначально расследовал факты давления со стороны фигурантов, передаст свои материалы в Национальную судебную коллегию для централизованного ведения процесса.

Кроме того, судья планирует затребовать материалы дела Forestalia из судов Теруэля. Следствие располагает данными, что Лейре Диес, Висенте Фернандес и Антхон Алонсо (действуя в интересах Сантоса Сердана) также получали незаконные выплаты от этой энергетической компании. Главная цель правосудия — систематизировать расследование и довести до конца дело о масштабных хищениях бюджетных средств.