Швейцарская нефтяная компания, использовавшая посредничество Сапатеро, ранее находилась под санкциями США

Швейцарская компания Swissoil Trading SA, фигурирующая в деле о коррупционных схемах бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, уже попадала в поле зрения американских властей. В 2021 году администрация Дональда Трампа наложила на неё санкции за помощь режиму Николаса Мадуро в обходе ограничений на экспорт венесуэльской нефти. Спустя два года, в 2023 году, администрация Джо Байдена исключила компанию из черного списка.

В настоящий момент судья Национальной судебной палаты Испании Хосе Луис Калама рассматривает дело, в котором Сапатеро обвиняется в торговле влиянием и коррупции. В материалах следствия Swissoil Trading SA и её руководитель Филипп Поль Вартан Апикян упоминаются в связи с тайными поставками венесуэльской нефти китайским покупателям.

Согласно судебным документам, посредники, управляющие компанией Inteligencia Prospectiva SL, выходили далеко за рамки обычного бизнеса. Следствие утверждает, что их деятельность затрагивала государственные интересы высшего уровня. Анализ переписки в мобильных устройствах фигурантов дела показал, что для покупки нефти потенциальные клиенты должны были действовать через налаженную сеть влияния, направляя официальные письма о намерениях (LOI) непосредственно в офис Сапатеро.

«Дама» и распределение нефти

Из расшифрованных сообщений следует, что ключевой фигурой в распределении нефтяных грузов была Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента Венесуэлы (в переписке её называли «Дамой»). Участники сделок подчеркивали, что именно она контролирует прямые назначения судов. Роль Сапатеро заключалась в обеспечении доступа к высшему политическому руководству Венесуэлы.

Следствие также выявило участие структур, связанных с Коммунистической партией Китая. Офис экс-премьера Сапатеро в Мадриде на улице Ферраз служил своего рода «обязательным входом» для иностранных предпринимателей, желающих работать на венесуэльском рынке, который полностью контролировался окружением Мадуро.

История санкций и международное расследование

В январе 2021 года Госдепартамент США под руководством Майкла Помпео обвинил Swissoil Trading SA и ряд других лиц в соучастии в схемах, которые позволяли режиму Мадуро расхищать природные ресурсы Венесуэлы для личного обогащения. Американские власти тогда заявили, что подобные действия способствуют репрессиям против венесуэльского народа.

Новый виток расследования стал возможен благодаря тесному сотрудничеству испанской полиции с Министерством внутренней безопасности США (DHS). Американская сторона предоставила испанским следователям из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (UDEF) данные, извлеченные из мобильных телефонов ключевых свидетелей и подозреваемых. Официальный представитель DHS подтвердил приверженность США борьбе с трансграничной преступностью и защите верховенства закона в рамках данного дела.