Тамбовская ОПГ может контролировать польскую криптобиржу Zondacrypto

Крупнейшая польская криптовалютная площадка Zondacrypto (ранее известная как BitBay) могла попасть под контроль одной из самых опасных российских криминальных структур — Тамбовской организованной преступной группировки. Согласно данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), российские криминальные авторитеты могли приобрести контрольный пакет акций биржи еще в 2018 году.

По предварительной информации, сделка по покупке BitBay состоялась при посредничестве польского предпринимателя, ранее замеченного в связях с теневым топливным рынком. Сумма транзакции составила несколько десятков миллионов евро, после чего компания провела ребрендинг и сменила название на Zondacrypto.

Тамбовская ОПГ, основанная в Санкт-Петербурге Владимиром Кумариным, в 1990-е годы фактически контролировала топливный сектор северной столицы России. Группировку неоднократно связывали с высокопоставленными российскими чиновниками. Ранее европейские правоохранительные органы, в частности прокуратура Испании, заявляли об использовании членами ОПГ европейских финансовых институтов для легализации преступных доходов.

На сегодняшний день Zondacrypto находится в центре глубокого кризиса. Основатель платформы Сильвестр Сушек бесследно исчез в 2022 году, а весной 2024 года появились сообщения о критической нехватке ликвидности. Резервы биткоинов на бирже сократились почти до нуля, а клиенты столкнулись с невозможностью вывода своих активов.

Польские правоохранительные органы уже инициировали расследование по фактам мошенничества и отмывания денег. Общий ущерб оценивается минимум в 350 миллионов злотых (около 82,8 млн евро). На фоне скандала руководство компании ушло в отставку, а действующий президент Пшемыслав Краль, по имеющимся данным, покинул страну и вылетел в Израиль.

Ситуация приобрела и политический масштаб. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что жертвами деятельности платформы могли стать около 30 тысяч человек. Глава правительства также обвинил Zondacrypto в незаконном финансировании различных политических сил и общественных мероприятий, что вызывает дополнительные вопросы к прозрачности работы криптоактивов в стране и необходимости их более строгого государственного регулирования.