UDEF развеяла сомнения относительно данных с мобильного телефона Родольфо Рейеса, изъятого в Майами
Испанское подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) подготовило отчет, который ставит точку в спорах вокруг мобильного телефона Родольфо Рейеса. Рейес, являющийся мажоритарным акционером авиакомпании Plus Ultra, считается одной из центральных фигур в расследовании, затрагивающем интересы бывшего председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
В документе подробно описывается путь электронного устройства с момента его изъятия в Майами. Смартфон был конфискован агентами администрации Байдена во Флориде в ходе операции, проводимой Службой внутренних расследований (HSI) США.
Американские ведомства инициировали проверку устройства в рамках борьбы с отмыванием денег и уклонением от международных санкций. В ходе анализа данных была обнаружена информация о деятельности компании Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. Полученные сведения были признаны значимыми для испанского правосудия, что послужило основанием для их передачи властям Испании для использования в уголовном процессе.
Информация, извлеченная из телефона Рейеса, стала катализатором для смены вектора расследования. Основное внимание следствия теперь сосредоточено на фигуре экс-премьера Сапатеро.
Миллионные доходы и арест банковских счетов
Согласно отчету UDEF, Хосе Луис Родригес Сапатеро и две его дочери, Альба и Лаура, предположительно получили более 4 миллионов евро в течение пяти лет. Следствие связывает эти выплаты с деятельностью Plus Ultra и ряда других компаний.
Документация указывает на наличие 2,5 миллионов евро на счетах семьи политика. В отчете фигурируют переводы от таких организаций, как Gate Center, Аналитический центр «Análisis Relevante», Thinking Heads Group и других. Кроме того, полиция зафиксировала поступление еще 1,5 миллиона евро за консультационные услуги, которые якобы оказывал экс-премьер.
На основании этих данных судья Национального суда Хосе Луис Калама, ведущий дело, вынес постановление о блокировке 19 банковских счетов. Шесть из них оформлены непосредственно на имя Сапатеро, а еще два являются совместными с его супругой, Сонсолес Эспиносой.
Свежие материалы — Международные новости
Внешняя политика Колумбии при де ла Эсприэлье: укрепление связей с Вашингтоном и Израилем
Администрация избранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи готовит масштабную перестройку внешнеполитического ведомства. Еще до официального вступления в должность делегация нового правительства отправится в США, чтобы закрепить стратегический союз с Западом. Основными приоритетами
СМИ: Израиль сообщил Трампу о планах Ирана по совершению покушения
Согласно сообщениям американских масс-медиа, израильская сторона предоставила Дональду Трампу разведывательную информацию, содержащую детали конкретного плана покушения, организованного Ираном. Несмотря на серьезность ситуации, администрация Соединенных Штатов заявляет, что диплом
Глобальные тренды: Крипто-симбиоз — как сомнительная индустрия покупает политическое влияние
На политической арене США и Великобритании наблюдается стремительное усиление позиций криптоинвесторов. Использование неоднозначных финансовых пожертвований и вовлеченность политиков в частные бизнес-схемы, связанные с цифровыми активами, вызывают серьезную обеспокоенность в обществе. В эт
В Боготе разыскивают Андреса Камило Котрина Видаля, пропавшего 6 июля
Семья и правоохранительные органы Колумбии ведут поиски 27-летнего Андреса Камило Котрина Видаля, студента факультета политологии Университета Сан-Буэнавентура. Молодой человек исчез в понедельник, 6 июля, после того как покинул свой дом в жилом комплексе в районе Сан-Сиприано (локация Суба).
Смертельное селфи: в Колумбии подростка застрелили из-за публикации с эмодзи
Правоохранительные органы города Соледад (департамент Атлантико) расследуют резонансное убийство венесуэльского подростка. По предварительной версии, поводом для расправы могла стать публикация в социальных сетях, в которой юноша использовал определенные эмодзи. Трагедия разыгралась в рай
Зачем Китай запустил ракету большой дальности в Тихий океан?
Поднебесная активно расширяет свои военно-морские ядерные амбиции, отказываясь от прежней сдержанности в вопросах испытаний ракет в международном воздушном и водном пространстве. Несмотря на обеспокоенность мирового сообщества, Пекин демонстрирует готовность к открытой демонстрации силы.