Ювелирная коллекция Сапатеро: судья допускает «тайный ввоз» драгоценностей бывшим премьер-министром

Судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама открыл отдельное производство в рамках дела «Plus Ultra» для расследования действий бывшего главы правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Экс-премьера подозревают в совершении налоговых преступлений и контрабанде. Следствие намерено выяснить происхождение ювелирных изделий, найденных в его сейфе, общая стоимость которых, согласно оценке экспертов компании Ansorena, составляет примерно 1,3 миллиона евро.

На данный момент происхождение этих ценностей не подтверждено документально. В связи с этим судья полагает, что Сапатеро мог ввезти украшения в страну «нелегальным путем». В судебном постановлении указывается, что наличие на территории Испании драгоценностей такой высокой стоимости без доказательств уплаты таможенных пошлин и соответствующих налогов является объективным признаком того, что товары могли попасть в таможенную зону Евросоюза в обход установленного контроля.

Магистрат особо подчеркивает отсутствие таможенной документации, счетов-фактур на импорт или любых других подтверждений прохождения официального оформления. Следствие не исключает, что ювелирные изделия стоимостью значительно выше установленного законом порога в 150 000 евро оказались в Испании вне рамок правового поля.

Суд предоставил Сапатеро процессуальную возможность объяснить происхождение коллекции и предоставить документы, которые могли бы подтвердить законность приобретения или корректность импорта изъятых ценностей.

Детальный обзор коллекции Сапатеро

Согласно экспертному заключению, наиболее ценным предметом в коллекции является колье из 18-каратного белого золота с бриллиантами и двумя замбийскими изумрудами, стоимость которого оценивается в 278 000 евро.

Также в собрании обнаружено колье из Таиланда с 13 сапфирами в обрамлении бриллиантов стоимостью 220 000 евро. Еще одно дорогостоящее украшение — ожерелье с пятью рубинами и бриллиантами, оцененное в 155 000 евро.

Помимо этого, в коллекции числятся:

• Браслет из белого золота с тремя натуральными изумрудами из Замбии и бриллиантами (95 000 евро).
• Кольцо с замбийским изумрудом (85 000 евро).
• Браслет с семью таиландскими сапфирами (80 000 евро).
• Браслет с двумя рубинами (72 000 евро).
• Коктейльное кольцо из белого золота с изумрудом (85 000 евро).
• Серьги с четырьмя замбийскими изумрудами (80 000 евро) и серьги с восемью сапфирами из Таиланда (70 000 евро).

В общей сложности в коллекции насчитывается 29 сапфиров, 12 рубинов, не менее 24 крупных изумрудов (плюс целое колье из изумрудных бусин) и около 35 граммов бриллиантов.

Возможное налоговое преступление

Судья Калама указывает, что владение предметами роскоши столь высокой стоимости при отсутствии прозрачной истории их приобретения может свидетельствовать о налоговом мошенничестве. Покупка таких активов влечет за собой обязательства по уплате НДС, налога на передачу имущества или подоходного налога (IRPF), в зависимости от характера сделки.

Отсутствие доказательств легальной покупки дает налоговым органам основания рассматривать стоимость украшений как необоснованный прирост капитала. Данное расследование выделено в отдельное производство от основного дела, в котором фигурируют обвинения в коррупции, отмывании денег, фальсификации документов и участии в преступной организации.