Венесуэльский партнер «доверенного лица» Сапатеро арестован в рамках дела о коррупции в PDVSA

Хавьер Леон Анчустеги, высокопоставленный венесуэльский чиновник, который в декабре 2020 года подписал в Каракасе контракт с офшорной компанией Хулио Мартинеса Мартинеса — главного доверенного лица бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, — был задержан. Его арест связан с крупнейшим коррупционным скандалом в Венесуэле за последние два десятилетия — делом «PDVSA-Крипто». Следствие изучает хищение государственных средств от продажи нефти на сумму от 5,5 до 16,9 миллиардов долларов.

Документы, оказавшиеся в распоряжении следствия, датированы 18 декабря 2020 года. Соглашение было заключено между венесуэльским Банком экономического и социального развития (BANDES) и фирмой Landside Holding Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Леон Анчустеги выступал в качестве исполнительного вице-президента BANDES, а Хулио Мартинес — как глава Landside, материнской компании структуры, которую, по версии следствия, Сапатеро поручил создать в Дубае.

Целью сделки был возврат активов BANDES, размещенных в финансовой компании Noor Capital в Абу-Даби. Согласно условиям договора, Мартинесу (и, соответственно, самому Сапатеро, если будет доказана его роль бенефициара) полагалось вознаграждение в размере 8,75% от всех возвращенных средств. Контракт также наделял компанию Landside широкими полномочиями действовать от имени банка и нанимать любых консультантов и адвокатов.

Схема «PDVSA-Крипто»

Расследование по делу «PDVSA-Крипто» сосредоточено на механизмах, с помощью которых Венесуэла в период с 2019 по 2022 год обменивала нефть на криптовалюту. Эта финансовая архитектура была разработана для обхода международных санкций, наложенных на режим Николаса Мадуро. По данным прокуратуры, валютная выручка от продажи сырья выводилась через криптоактивы и сеть из 74 коммерческих компаний.

Судебный процесс начался в апреле 2026 года в Каракасе при строгих мерах безопасности. Среди ключевых фигурантов — бывший вице-президент и министр нефти Тарек Эль-Айссами, экс-министр финансов Симон Зерпа и ряд других высокопоставленных лиц. Обвинения включают государственную измену, присвоение государственного имущества и отмывание денег.

До своего ареста Леон Анчустеги занимал множество ключевых экономических постов, включая должности заместителя министра финансов и представителя Венесуэлы во Всемирном банке. В 2024 году он был задержан сотрудниками спецслужб вместе с другими чиновниками, связанными с преступной сетью Эль-Айссами.

Связь с Испанией и авиакомпанией Plus Ultra

Следователи обратили внимание на примечательное совпадение: контракт между BANDES и Landside был подписан всего через два дня после соглашения авиакомпании Plus Ultra с авиационными властями Венесуэлы. Существует подозрение, что венесуэльские власти договорились с авиаперевозчиком о транспортировке конфиденциальных грузов, выгоду от чего Сапатеро получал через счета в офшорных зонах.

В Испании Национальная судебная коллегия проверяет, была ли государственная помощь в размере 53 миллионов евро, выделенная Plus Ultra в 2020 году, результатом незаконного влияния сети, возглавляемой Сапатеро. Совпадение дат, локаций и вовлеченных лиц указывает на то, что венесуэльские финансовые операции и испанское дело являются частями одной сложной схемы.

Хулио Мартинес был задержан в Испании в декабре 2025 года. При обыске у него обнаружили 300 000 евро наличными. В июне Сапатеро вызван в суд для дачи показаний в качестве подследственного.

Хотя в контракте был прописан пункт о строгой конфиденциальности, судебное разбирательство сделало его детали публичными. То, что ранее считалось лишь гипотезой правоохранительных органов — связь между государственными деньгами Венесуэлы, подставными компаниями в офшорах и коррупционными комиссионными, — теперь подтверждено официальным документом с конкретными именами и цифрами.