Мигель Сорио обвинил Питера Лима в налоговых преступлениях и подал жалобу в налоговую службу Испании

Мигель Сорио, возглавляющий объединение Marea Valencianista, инициировал разбирательство в налоговой службе Испании (Agencia Tributaria). Его жалоба направлена против владельца футбольного клуба «Валенсия» Питера Лима, компаний Meriton Holdings и Meriton Capital, а также ряда топ-менеджеров, включая Лей Хун, Анила Мурти и Хавьера Солиса. В список причастных лиц также была включена Ла Лига как орган, осуществляющий финансовый контроль над клубом.

Бывший вице-президент «Валенсии» заявил, что намерен продолжать борьбу за справедливость, несмотря на недавние спорные решения судов. По словам Сорио, его цель — привлечь к ответственности всех, кто участвовал в предполагаемом «разграблении» активов клуба. Он подчеркнул, что уже существуют доказательства, приведшие к санкциям против Meriton со стороны CAS, а также к расследованиям деятельности Лима и агента Жорже Мендеша в Португалии.

Сорио напомнил, что Питер Лим, Жорже Мендеш и Лей Хун ранее фигурировали в громком деле о налоговых махинациях Криштиану Роналду, где они якобы помогали выстраивать схемы по отмыванию средств. В новой жалобе представлены документы, указывающие на серьезные нарушения: перемещение миллионов евро через структуры в Гонконге и Сингапуре без надлежащего декларирования доходов в Испании.

В тексте обращения к налоговым органам детально описаны следующие подозрительные операции:

• Транзакции на сумму 2,6 млн евро через Valencia CF Asia Ltd, не отраженные в отчетности за 2023 год.
• Движение средств в размере 23,3 млн евро через Meriton Holdings Ltd в Гонконге, скрытое в отчетах за 2022 и 2023 годы.
• Возможное уклонение от налогов со стороны Лей Хун Чан, которая не декларировала свои доходы в качестве руководителя клуба ни как резидент, ни как нерезидент Испании.

На основании этих фактов движение Marea Valencianista требует провести полномасштабную проверку финансовой деятельности всех причастных лиц за период с 2014 года по настоящее время. Сорио провел аналогию с Аль Капоне, отметив, что если босса мафии не удалось поймать на основных преступлениях, то именно проблемы с налогами могут стать решающими в этом деле.