Новое расследование в Майами против Мадуро: Алекс Сааб может стать ключевой фигурой в деле об отмывании денег

Американское правосудие инициировало новое уголовное расследование в отношении Николаса Мадуро в Майами. В центре внимания оказался Алекс Сааб, которого прокуратура США считает ключевым звеном в восстановлении финансовой структуры и раскрытии предполагаемых схем по отмыванию денег венесуэльского правительства.

Согласно последним сообщениям, Министерство юстиции США (DOJ) открыло второе дело против Мадуро в Южной Флориде. Федеральные прокуроры сосредоточились на Саабе, поскольку убеждены, что он владеет детальной информацией о финансовых потоках Мадуро.

Интерес следствия возник на фоне подозрений, что текущие обвинения против венесуэльского лидера, выдвинутые ранее в Нью-Йорке по статьям о «наркотерроризме», торговле наркотиками и владении оружием, могут оказаться недостаточно весомыми в суде. В частных беседах представители Минюста и Белого дома выражали обеспокоенность отсутствием прямых обвинений в отмывании денег в первоначальном процессе.

Новое расследование, начатое весной этого года, возглавляет прокурор Майкл Бергер, специализирующийся на международных преступлениях. В состав следственной группы также вошли агенты ФБР, службы расследований национальной безопасности (HSI) и налоговой службы США (IRS).

Следствие изучает деятельность Сааба, колумбийского бизнесмена и бывшего министра промышленности Венесуэлы, который обвиняется в использовании коррупционных схем, связанных с государственной программой продовольственной помощи нуждающимся. Следователи рассматривают его как «самое ценное оружие» в деле против Мадуро.

Напомним, что Сааб уже сталкивался с обвинениями в отмывании денег в Майами, однако в 2023 году администрация Джо Байдена освободила его в рамках обмена заключенными. После возвращения в Венесуэлу он занял пост министра промышленности и национальной продукции, однако власти США продолжают работу над сбором доказательств его причастности к незаконным финансовым операциям режима.