Поляков развели с венесуэльской нефтью на сотни миллионов долларов

Польская государственная нефтеперерабатывающая компания Orlen лишилась 424 миллионов долларов. Сделка по закупке венесуэльского сырья обернулась потерей денег и уголовными делами для бывших топ-менеджеров.

История началась в ноябре 2023 года в Абу-Даби во время гонок «Формулы-1». Руководитель Orlen Trading Switzerland встретился на яхте с 25-летним трейдером из Гонконга. Стороны договорились о покупке 6 миллионов баррелей тяжелой нефти марки Merey 16. Общая сумма контракта составила 345 миллионов долларов. По условиям соглашения польская сторона должна была перечислить 230 миллионов долларов предоплаты в течение пяти дней без каких-либо банковских гарантий или залога.

Американские санкции закрыли венесуэльской госкомпании PDVSA доступ к международной банковской системе. Чтобы обойти ограничения, участники схемы использовали криптовалюту. Доллары переводили через посредников в Дубае и конвертировали в стейблкоины USDT. Financial Times сообщает, что операции проводились буквально вручную. Более 132 миллионов долларов передавали в отелях и ресторанах Каракаса на USB-накопителях. В ходе одной из транзакций из 135 миллионов долларов до цели дошли только 85 миллионов. Остальные 50 миллионов застряли в судебных разбирательствах в ОАЭ.

Оплаченная нефть в Польшу так и не прибыла. Шесть зафрахтованных танкеров месяцами стояли у берегов Венесуэлы. Позже суда либо ушли пустыми, либо были перенаправлены другим покупателям. Только на аренде простаивающего флота компания потеряла около 72 миллионов долларов. Представители PDVSA заявили, что не получили денег и не отгружали нефть посредникам Orlen из-за отсутствия оплаты.

В августе прокуратура Варшавы предъявила обвинения трем бывшим руководителям компании. Их обвиняют в неспособности защитить активы предприятия на сумму 1,5 миллиарда злотых (около 378 миллионов долларов). Фигурантам дела грозит до 25 лет лишения свободы. Деньги фактически исчезли в момент перевода структурам, которые не имели реальных обязательств и ресурсов для поставки сырья.

Ситуация выглядит иронично. Польша активно выступала за введение санкций против российских энергоносителей. В попытке найти альтернативу государственная компания доверила огромные бюджетные средства сомнительным посредникам и потеряла их.