Судья выявил схему тайных выплат PSOE для давления на судебную систему Испании

Судья Сантьяго Педрас называет бывшего секретаря по организационным вопросам ИСРП (PSOE) Сантоса Сердана руководителем предполагаемой сети, целью которой была «дестабилизация» судебных дел, затрагивающих партию и правительство. Согласно материалам следствия, эта деятельность осуществлялась при тесном сотрудничестве с бывшей активисткой Лейре Диес.

Данные выводы содержатся в постановлении судьи, вынесенном после обысков в штаб-квартире партии на улице Феррас, а также в частных домах фигурантов дела, включая жилье Сердана и бывшего советника правительства Андалусии Гаспара Сарриаса.

Следствие установило, что в 2024 году Диес получила ряд выплат из партийных фондов через посреднические компании и по фиктивным счетам.

Ежемесячные платежи по 4 000 евро

Первоначальная схема включала четыре перевода по 4 000 евро от консалтинговой фирмы Zaño, принадлежащей Гаспару Сарриасу. По версии следствия, эти выплаты были организованы лично Сантосом Серданом.

В материалах дела фигурирует переписка Лейре Диес, в которой она обсуждает со своим окружением вознаграждение от Сердана. В частности, в мае 2024 года она интересовалась у бывшего президента SEPI Висенте Фернандеса, можно ли провести оплату через структуры в Андалусии, выражая сомнение по поводу использования офиса Гаспара Сарриаса. Тем не менее, с июня 2024 года она начала получать средства от компании Zaño.

Связь этих выплат с Серданом подтверждается диалогами, в которых доверенные лица указывают Диес на необходимость согласования финансовых вопросов с «Санти» (Сантосом Серданом), называя его конечным заказчиком услуг.

Использование посреднических юридических фирм

После того как выплаты через компанию Сарриаса прекратились, Сердан и Диес, по данным судьи, разработали второй механизм финансирования. Для этого использовались две компании под управлением Исмаэля Оливера Ромеро.

Для легализации транзакций был сфальсифицирован договор-заказ, подписанный управляющим директором PSOE Аной Марией Фуэнтес Пачеко. Партия перечислила юридической фирме Estudio Jurídico I. Oliver & Partners сумму в размере 27 225 евро. Чтобы скрыть след денег, Оливер перевел ту же сумму Лейре Диес через другую свою компанию — Oliver Gruppe S.L.

В распоряжении следствия есть сообщения Оливера, где он предлагает разнести платежи по разным фирмам, чтобы избежать подозрений в их связи.

Маскировка платежей и регулярные встречи

Судья также подчеркивает фиктивный характер отчетности. В переписке между Оливером и Диес обсуждалось, как именно обосновать переводы. Диес предлагала указывать в качестве назначения платежа «юридические и коммерческие консультации».

Следствие зафиксировало как минимум 22 встречи участников предполагаемой схемы, большинство из которых прошли между Сантосом Серданом и Лейре Диес для координации действий. Встречи проходили не только в официальной резиденции партии, но и в других местах, причем расходы на логистику и перелеты Диес полностью оплачивались за счет PSOE.