В Колумбии раскрыта масштабная преступная сеть в системе здравоохранения

В ходе совета министров Вильмар Мехия, директор Подразделения финансовой информации и анализа (UIAF), объявил о раскрытии сложной преступной схемы, в которую вовлечены 168 участников. По его словам, расследование выявило механизмы сокрытия государственных средств внутри национальной системы здравоохранения.

Основное внимание следствия сосредоточено на одной из крупнейших страховых медицинских компаний (EPS) страны, обслуживающей около 3,5 миллионов граждан. Хотя официальное название компании не было озвучено до подачи заявления в прокуратуру, Мехия подчеркнул, что сеть использовала незаконные методы для сокрытия дефицита государственного финансирования.

Согласно отчету разведки объемом более 130 страниц, в махинациях замешаны:

• 17 медицинских учреждений (IPS), включая клиники и больницы;
• 43 юридических лица;
• 3 финансовых института.

Мехия пояснил, что преступная группа создала структуру «вертикальной интеграции», которая позволяла стратегически перекачивать ресурсы из страховых компаний в подконтрольные клиники, а затем выводить средства на счета в Колумбии и за рубежом. Среди выявленных правонарушений значатся хищение государственных средств, отмывание активов, незаконное обогащение и преступный сговор с целью дестабилизации системы здравоохранения.

В связи с этими находками UIAF планирует потребовать от прокуратуры заморозки счетов всех причастных лиц, включая руководителей, бухгалтеров, ревизоров и их близких родственников, которые могли выступать конечными бенефициарами схемы.

Президент Колумбии Густаво Петро дополнил отчет, сообщив о выявлении подозрительных переводов на сумму 5 триллионов песо в международные фонды. По его словам, эти действия связаны с бизнесменами, имеющими контракты с крупными медицинскими операторами.

Параллельно ведется подготовка обвинений против еще одной страховой компании, имеющей головной офис в Испании. Также сообщается о существовании «картеля арестов счетов», в котором могут быть замешаны судьи и сотрудники крупнейшей страховой организации страны — Nueva EPS. Предполагается, что через фиктивные судебные процессы из системы здравоохранения незаконно изымались значительные финансовые ресурсы.