В системе здравоохранения Колумбии выявлена масштабная преступная сеть

В ходе совета министров директор подразделения финансового анализа и информации (UIAF) Вильмар Мехия сообщил о раскрытии сложной преступной схемы, в которую вовлечены 168 участников. Официальное заявление и доказательства будут переданы в Генеральную прокуратуру в ближайшее время.

Расследование выявило структуру, действовавшую внутри системы здравоохранения и связанную с одной из крупнейших страховых компаний (EPS) страны, обслуживающей около 3,5 миллионов граждан. По словам Мехии, преступная группа использовала механизмы сокрытия задолженностей и «финансовую триангуляцию» для вывода средств.

Согласно отчету разведки объемом около 130 страниц, в схеме замешаны 17 медицинских учреждений (IPS), включая клиники и больницы, а также их законные представители и советы директоров. В список подозреваемых также входят 43 юридических лица и три финансовых института.

Директор UIAF пояснил, что преступники создали конгломерат компаний для стратегического управления ресурсами. Средства перемещались из страховых компаний в клиники, а затем выводились на счета в Колумбии и за рубежом. Выявленные факты указывают на возможные хищения государственных средств, отмывание активов, незаконное обогащение и процессуальный подлог.

Мехия намерен просить прокуратуру о заморозке счетов причастных лиц и компаний, а также о снятии корпоративной вуали с организаций, участвовавших в махинациях. Под следствие могут попасть не только руководители и акционеры, но и бухгалтеры, ревизоры и родственники ключевых фигурантов.

Президент Густаво Петро добавил, что власти обнаружили перевод около 5 миллиардов песо из системы здравоохранения в международные фонды через бизнесмена, связанного с оператором Coosalud — страховой компанией с 3,3 миллионами филиалов. Также сообщается о возможной причастности одного из назначенных правительством кураторов.

Коррупция в судебной системе и новые разоблачения

UIAF готовит еще одну жалобу против другой страховой компании, чья материнская структура базируется в Испании. Кроме того, ведомство намерено разоблачить «картель арестов счетов», в который, предположительно, входят судьи республики и сотрудники крупнейшей страховой компании страны — Nueva EPS.

Ранее о подобных нарушениях заявлял временный управляющий Nueva EPS Хорхе Иван Оспина. По его данным, около 80% процессов по наложению ареста на счета компании сосредоточены всего в пяти судебных инстанциях страны. Эти действия наносят серьезный финансовый ущерб системе государственного здравоохранения и требуют тщательного расследования компетентными органами.