Алекс Сааб: судебные тяжбы и активы, которые не может поделить правосудие Колумбии

Пока Алекс Сааб находится в тюрьме Майами, ожидая судебного разбирательства в США по обвинению в отмывании денег, Верховный суд Колумбии заново изучает его дело. На родине бизнесмена обвиняют в совершении пяти преступлений. Параллельно с этим колумбийское правосудие пытается определить судьбу его роскошной недвижимости, которая может окончательно перейти в собственность государства.

Имя Алекса Наина Сааба Морана, бизнесмена из Барранкильи и ключевого союзника Николаса Мадуро, снова оказалось в центре внимания юридического сообщества. После его перемещения в США для ответа перед судом Флориды, актуализировались и его старые дела в Колумбии. Здесь его связывают с масштабными схемами легализации доходов, полученных преступным путем.

Основное внимание сосредоточено на кассационной жалобе, поданной прокуратурой в Верховный суд с целью отменить ранее вынесенное оправдательное решение. Расследование началось еще в 2017 году, когда под подозрение попала компания Сааба Shatex SAS (сейчас находится в процессе ликвидации). По версии следствия, через это текстильное предприятие было отмыто более 25 миллиардов колумбийских песо с помощью фиктивных экспортно-импортных операций.

В 2020 году прокуратура официально вызвала Сааба в суд. Ему инкриминировали отмывание активов, преступный заговор, незаконное обогащение, мошенничество при отягчающих обстоятельствах и фиктивный экспорт. Одним из ключевых доказательств стал отчет американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), который выявил необъяснимый финансовый рост Shatex — на 923% в период с 2007 по 2009 год. Также в деле фигурирует эпизод с обманом банка Bancóldex на сумму более 410 миллионов песо за несуществующую поставку джинсов в Австралию.

Несмотря на серьезность улик, в мае 2024 года суд в Барранкилье оправдал Сааба, сославшись на то, что компания якобы соблюдала закон. Позже апелляционный суд подтвердил оправдание по четырем из пяти пунктов, закрыв дело о мошенничестве лишь после того, как Сааб выплатил банку компенсацию. Однако прокуратура не согласилась с таким исходом и обратилась в высшую судебную инстанцию, утверждая, что доказательства были оценены неверно.

Параллельно развивалась политическая карьера Сааба в Венесуэле, где он стал доверенным лицом режима. США обвиняют его в отмывании 350 миллионов долларов из венесуэльского бюджета. После ареста в Кабо-Верде в 2020 году и последующей экстрадиции в США, он был помилован администрацией Байдена в конце 2023 года в рамках обмена заключенными и вернулся в Каракас, где даже получил пост министра промышленности.

Тем не менее, юридические проблемы в Колумбии никуда не исчезли. Помимо уголовного дела, остается открытым вопрос о конфискации его имущества. Речь идет о семи объектах недвижимости, включая особняк в Барранкилье стоимостью 28 миллиардов песо. Хотя в начале 2025 года судья распорядился вернуть активы Саабу, прокуратура обжаловала это решение. Сейчас дело находится в ведении Высшего суда Медельина.

На текущий момент судьба Алекса Сааба остается неопределенной: пока Верховный суд Колумбии изучает материалы дела, сам бизнесмен вновь оказался под стражей в США, где правосудие продолжает настаивать на его причастности к международным финансовым преступлениям.