Plus Ultra скрыла от SEPI почти полмиллиона евро долгов перед соцстрахом для получения финансовой помощи в 53 млн

Для того чтобы претендовать на государственную помощь в размере 53 миллионов евро, авиакомпания Plus Ultra должна была подтвердить отсутствие задолженностей перед органами социального страхования. Компания предоставила два официальных сертификата, однако, как выяснило Управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF), эти документы не отражали реального положения дел. Полицейские отчеты от апреля 2026 года подтверждают расхождения между данными, которые авиаперевозчик подал в Государственную компанию промышленных долей (SEPI), и сведениями из Казначейства социального обеспечения.

Согласно правилам Фонда поддержки стратегических предприятий (FASEE), компании-заявители обязаны были закрыть все обязательства перед соцстрахом до 31 декабря 2019 года. Plus Ultra этому критерию не соответствовала: на момент подачи заявки она более двух лет накопила просроченные задолженности.

Тем не менее, 1 сентября 2020 года компания приложила к досье два сертификата, датированных 20 августа. В них утверждалось, что у авиакомпании «нет задолженностей по истекшим выплатам» и на конец 2019 года она полностью выполнила свои обязательства. Эти бумаги стали «зеленым светом» для дальнейшего одобрения финансовой помощи.

Однако следствие запросило данные напрямую в Казначействе. Ответ госоргана полностью опроверг содержание сертификатов: именно в тот день, когда были выданы документы для SEPI, за авиакомпанией числился долг. Plus Ultra просто запрашивала отсрочки выплат, одновременно убеждая государство в чистоте своей отчетности.

Три года накопления задолженности

Реконструкция событий показала, что Plus Ultra просила об отсрочках платежей с 2017 года. Сначала сумма составляла 136 000 евро, затем в разгар пандемии она выросла до 308 000 евро. В итоге к октябрю 2020 года общая сумма накопленного долга достигла 451 954,79 евро. Примечательно, что внешний аудитор Deloitte, нанятый SEPI, знал об этой ситуации, но это не помешало выделению средств.

Схемы с «неудобными» именами

Параллельно с получением помощи руководство компании занималось корректировкой документов, чтобы скрыть выплаты аффилированным лицам. В переписках, перехваченных полицией, советник компании рекомендовал скрыть платеж в 40 000 евро одному из членов совета директоров, чтобы не вызвать подозрений у SEPI. Для этого использовалась венесуэльская компания-посредник Aerovip.

Проблемы с прозрачностью SEPI

Расследование UDEF также столкнулось с трудностями при работе с самой госкорпорацией SEPI. В ответ на судебные запросы ведомство присылало пустые папки, файлы, которые невозможно открыть, и неполную электронную переписку. Многие ключевые документы и протоколы заседаний, проходивших в период утверждения спасательного пакета, бесследно исчезли или не были предоставлены следствию.