Сапатеро подозревается в получении выгоды от сети по сокрытию денежных переводов

Судья Хосе Луис Калама в своем постановлении указал на наличие веских оснований полагать, что бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро являлся ключевым бенефициаром четко выстроенной финансовой структуры. По мнению следствия, данная сеть была специально разработана для сокрытия истинного происхождения и назначения денежных средств с помощью фиктивных договоров и внутренних транзакций, лишенных экономической логики.

В документе Калама детально описывает финансовые индикаторы, указывающие на существование «иерархической структуры, где Сапатеро выступал главным выгодоприобретателем, а Хулио Мартинес Мартинес — распорядителем и каналом распределения средств». Для оправдания платежей использовались подставные компании и договоры на оказание несуществующих консультационных услуг, что позволяло заметать следы финансовых потоков.

Следствие выделяет несколько организаций, таких как Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva и Softgestor, которые выступали в роли источников скрытого финансирования. В то же время компании Caletón Consultores, Summer Wind и Zenzap служили инструментами для легализации средств и их последующего перераспределения в пользу Сапатеро, фирмы Whathefav и окружения Хулио Мартинеса.

Согласно данным судебного постановления, Сапатеро предположительно получил 490 780 евро от компании Análisis Relevante в период с 2020 по 2025 год. Кроме того, зафиксированы значительные выплаты за якобы оказанные профессиональные услуги от других структур: 851 180 евро от Kreab Iberia, 649 552 евро от Thinking Heads Group, 352 980 евро от Gate Center и 200 000 евро от Focus Social Research. Последняя компания, по предварительным данным, связана с лоббированием интересов в Боливии.

Особое внимание судья уделил компании Whathefav, принадлежащей дочерям политика, Лауре и Альбе Родригес Эспиноса. Эта фирма стала вторым по значимости получателем средств после самого Сапатеро, аккумулируя деньги от ряда организаций, включая Inteligencia Prospectiva (более 561 тысячи евро). Впоследствии из этой компании было выведено 247 191 евро в пользу Лауры и 199 904 евро в пользу Альбы, при этом Сапатеро фигурировал в качестве лица, имеющего право подписи.

Судья Калама также пришел к выводу, что Inteligencia Prospectiva использовалась как инструмент для привлечения иностранного капитала через фиктивные процедуры увеличения уставного фонда. Другие задействованные компании, такие как Caletón Consultores, выполняли роль промежуточных звеньев, распределяя более 1,15 млн евро, полученных от Plus Ultra, между участниками группы Мартинеса.