UDEF обнаружила офшорную компанию соратника Сапатеро на Виргинских островах
Подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании (UDEF) в своих последних отчетах раскрыло сведения об офшорной компании на Британских Виргинских островах. Фирма зарегистрирована на имя Хулио Мартинеса, которого в руководстве авиакомпании Plus Ultra называют близким доверенным лицом и помощником бывшего премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
Согласно следственным документам, компания на Британских Виргинских островах носит название Lanside Holding. Примечательно, что оно полностью идентично названию другой структуры, ранее обнаруженной в Дубае. Таким образом, Мартинес предположительно создал дублирующую сеть офшорных организаций в разных юрисдикциях с низким налогообложением.
На данный момент правоохранительные органы продолжают поиск денежных следов в рамках секретной части расследования. Известно, что у Хулио Мартинеса находится как минимум 500 000 евро на счетах в Майами. Сейчас усилия следствия сосредоточены на выявлении активов в Дубае и на Виргинских островах для установления конечных бенефициаров и происхождения средств.
Свежие материалы — Международные новости
Самый маленький город Испании: всего 6 улиц, 100 жителей и площадь размером с футбольное поле
Летом многие мечтают о бесконечных пляжах или далеких горах, но иногда для полноценной перезагрузки достаточно сменить обстановку и посетить по-настоящему необычное место. Именно таким пунктом назначения может стать Льокноу-де-ла-Корона (Llocnou de la Corona) — самый маленький город Испании.
Мегапроект в Индии: 3000-тонная машина проложит первый подводный тоннель для скоростных поездов
Индия приступила к реализации одного из самых грандиозных инженерных проектов в своей истории — строительству высокоскоростного железнодорожного коридора Мумбаи — Ахмадабад. Трасса протяженностью более 500 километров будет включать уникальный участок, пролегающий на глубине 56 метров под уровн
Бен Бернанке, лауреат Нобелевской премии по экономике: «Хотите понять геологию — изучайте землетрясения; хотите понять экономику — изучайте величайший кризис»
В 1983 году молодой экономист, только начинавший свою академическую карьеру, столкнулся с вопросом коллеги: зачем тратить время на изучение Великой депрессии? Бен Бернанке ответил метафорой, которая спустя десятилетия стала классикой в мировых экономических дискуссиях. Эта фраза легла в о
Андалусия: малооблачно, жара и штормовой ветер в Кадисе
5 июля 2026 года на большей части территории Андалусии ожидается малооблачная погода. В горных районах возможна дневная облачность, а температурные показатели останутся стабильными с тенденцией к небольшому росту. Особое внимание следует уделить провинции Кадис, где прогнозируется сильный
Фридрих Ницше: «Триумф морального идеала достигается теми же аморальными средствами, что и любая победа»
Фридрих Ницше родился в 1844 году в прусском городке Рёккен и ушел из жизни в 1900 году в Веймаре, проведя последние одиннадцать лет в состоянии прогрессирующего душевного расстройства. Между этими датами он успел создать тексты, чья радикальность и глубина были осознаны современниками лишь сп
Корейский роман в 160 страниц, ставший открытием после Нобелевской премии 2024 года
В октябре 2024 года литературный мир обратил пристальное внимание на южнокорейскую писательницу Хан Ган, ставшую лауреатом Нобелевской премии. Шведская академия удостоила её этой высокой награды за «интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость ч