Внутренняя война между Эскривой и Куэрпо ослабляет возможности Банка Испании по предотвращению отмывания денег

Скрытое противостояние между управляющим Банка Испании Хосе Луисом Эскривой и министром экономики Карлосом Куэрпо нанесло серьезный удар по одной из ключевых структур страны, ответственных за борьбу с коррупцией и финансовыми преступлениями. Исполнительный сервис Комиссии по предотвращению отмывания денежных средств (Sepblac) переживает глубокий кризис из-за нехватки ресурсов и кадров на фоне громких политических и деловых скандалов.

Инсайдеры в Банке Испании сообщают, что руководство фактически отозвало собственных специалистов, ранее занимавшихся вопросами финансового контроля. По словам источников, Эскрива распорядился прекратить участие сотрудников центробанка в антиотмывочной деятельности. Такое решение называют прямой угрозой надзорным возможностям регулятора.

Хотя у Sepblac есть собственный бюджет и штатные единицы, ведомство критически зависело от экспертов Банка Испании, которые теперь лишены возможности выполнять эти функции. Причиной конфликта называют административную подчиненность: Sepblac относится к Министерству экономики, а не к Банку Испании. Эскрива, по сообщениям, не желает выделять ресурсы структуре, над которой не имеет полного личного контроля.

Банк Испании отзывает кадры

Несмотря на формальное продление финансирования для Sepblac на текущий год, реальная ситуация внутри ведомства плачевна. Регулятор постепенно лишил антиотмывочную службу квалифицированного персонала. Теперь специалисты центробанка привлекаются к работе комиссии лишь в исключительных случаях, например, для замены сотрудников, ушедших на длительный больничный.

Сотрудники ведомства отмечают, что из-за отсутствия профильных кадров надзор за подозрительными финансовыми операциями стремительно деградирует. В коллективе растет демотивация, а кадровые назначения все чаще объясняются личными симпатиями или политической лояльностью, а не профессионализмом.

Утрата государственного контроля

Ослабление системы финансового мониторинга происходит в критический момент. Новое Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) требует от национальных регуляторов усиления бдительности и расширения штатов. Однако Испания, судя по всему, движется в противоположном направлении, сокращая персонал и демонстрируя нежелание сотрудничать на межведомственном уровне.

Напряженность между Минэкономики и Банком Испании парализует работу надзорных органов. Руководство профильных департаментов регулярно получает жалобы на нехватку средств и ухудшение операционных показателей. При этом сотрудники подчеркивают, что в других сферах Банк Испании не проявляет подобной бюджетной экономии, что подтверждает политическую подоплеку нынешнего кадрового голода.