Связи «криптоволка» Себастьяна Гринвуда на Майорке: под следствием юристы и предприниматели

Расследование деятельности балеарского филиала скандально известной пирамиды OneCoin вывело правоохранительные органы на группу профессиональных посредников. В центре внимания судебных властей оказались юрист, налоговый консультант и ряд предпринимателей из Пальмы. Их подозревают в управлении активами и легализации доходов, принадлежащих Себастьяну Гринвуду, известному в финансовых кругах как «криптоволк».

Согласно отчетам Национальной полиции, вышеуказанные лица играли ключевые роли в сложной экономической схеме. Предполагается, что через сеть подставных компаний, банковские счета и операции с недвижимостью на острове они обеспечивали циркуляцию и трансформацию средств, имеющих незаконное происхождение.

Роли участников схемы

Следствие считает, что подследственный адвокат был центральной фигурой в финансовых операциях. Он занимался открытием счетов в испанских банках, через которые проходили внушительные суммы. Его основной задачей, по мнению агентов, было придание видимости законности транзакциям компаний, связанных с окружением Гринвуда.

Налоговый консультант, практиковавший в Пальме, отвечал за проектирование корпоративных структур и налоговое планирование. В частности, он участвовал в крупных сделках с недвижимостью, включая приобретение здания на улице Хуана Миро, и создании фирм-оболочек для перераспределения инвестиций.

Группа предпринимателей и администраторов занималась непосредственным управлением компаниями. Они подписывали коммерческую документацию и принимали стратегические решения. Сейчас следователи проверяют, соответствовала ли деятельность этих фирм заявленным целям и имели ли подписанты реальные полномочия в момент совершения сделок.

Недвижимость и улики

Одним из ключевых этапов расследования стало выявление активов на Майорке, приобретенных через сомнительные финансовые механизмы. Особое внимание привлекла офисная недвижимость на улице Хуана Миро. Здание использовалось в гибридном формате: как рабочий офис и как жилое помещение с контролируемым доступом и разделенными зонами проживания.

В ходе обысков полиция изъяла огромный массив данных: более тысячи цифровых файлов, корпоративную почту и компьютерную технику. Эти материалы должны помочь восстановить цепочки движения денежных потоков, выявить связи между компаниями и доказать использование фиктивных займов и увеличений капитала для оправдания финансовых переводов.

Международный контекст

Схема основывалась на использовании промежуточных компаний, беспроцентных кредитов и крупных транзакций, направленных на отмывание средств, полученных в рамках глобальной аферы OneCoin. Себастьян Гринвуд, один из главных идеологов проекта, связан с этой сетью через цепочку косвенных экономических связей, которые сейчас детально изучаются властями.

На данный момент следствие остается открытым. Правоохранительные органы продолжают анализировать изъятые документы и отрабатывать несколько рабочих версий, чтобы определить степень вины каждого участника и установить конечный пункт назначения выведенных капиталов.