Кипрский регулятор приостановил лицензию брокера Mind Money на фоне расследования

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) приняла решение о временной заморозке лицензии инвестиционной компании Mind Money Limited. На устранение выявленных нарушений брокеру отведен один месяц. В течение этого срока организации запрещено привлекать новых пользователей и проводить рекламные кампании.

Причины ограничений

Согласно официальному заявлению CySEC, претензии регулятора связаны с несоблюдением лицензионных стандартов. Основные вопросы касаются структуры акционеров, организационного управления, перечня предоставляемых услуг и процедур уведомления о кадровых перестановках в руководстве компании.

На период действия санкций Mind Money лишена права заключать новые сделки, однако сохраняет возможность обслуживать текущих клиентов. Брокер может выполнять ранее поданные поручения, а также осуществлять возврат денежных средств и ценных бумаг по запросу пользователей.

Связь с уголовным делом

Данное решение было принято на фоне масштабного расследования, в котором фигурирует бывшее руководство компании. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Под подозрение попали экс-гендиректор Mind Money Юлия Хандошко и глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин.

По версии правоохранительных органов, подозреваемые организовали незаконную схему обмена американских депозитарных расписок на акции российских эмитентов в обход действующих контрсанкционных ограничений. Совокупный ущерб от этих действий оценивается следствием более чем в 7 миллиардов рублей. Также проверяется информация о возможной фальсификации отчетности и незаконном выводе дивидендов на сумму около 250 миллионов рублей.

Реакция компании

Представители Mind Money подтвердили получение уведомления от регулятора и заявили, что уже ведут работу по исправлению ситуации. В компании полагают, что замечания CySEC во многом обусловлены недавними изменениями в корпоративной структуре, включая смену генерального директора (в июне этот пост в качестве временного руководителя заняла Нина Гришкявичене).

В организации подчеркнули, что находятся в тесном контакте с финансовыми властями Кипра и намерены в кратчайшие сроки выполнить все требования для восстановления полноценной работы лицензии.