В США начато новое уголовное расследование в отношении Николаса Мадуро

Американские власти инициировали новое уголовное расследование против Николаса Мадуро в Майами (штат Флорида). Согласно сообщениям прессы, это решение продиктовано опасениями Министерства юстиции США относительно того, что текущее обвинение, рассматриваемое в суде Нью-Йорка, может оказаться недостаточно веским для вынесения приговора.

Новый этап следственных действий совпал по времени с экстрадицией Алекса Сааба, ключевого союзника венесуэльского лидера. Сааб, занимавший пост министра промышленности, обвиняется в участии в схеме по отмыванию денег, связанных с государственной программой продовольственной помощи (CLAP). Предполагается, что через эту систему были похищены и легализованы значительные государственные средства.

Распоряжение о начале нового производства в Майами поступило в марте текущего года. Дело возглавил Майкл Бергер, прокурор, специализирующийся на международных преступлениях. В расследовании также задействованы агенты ФБР, Министерства внутренней безопасности и следственное подразделение Налоговой службы США (IRS).

Основной причиной открытия параллельного дела стало отсутствие в нью-йоркском обвинительном заключении пунктов об отмывании денег. В то время как суд в Нью-Йорке сосредоточен на обвинениях в «наркотерроризме», импорте кокаина и незаконном владении оружием, следствие в Майами сфокусируется именно на финансовых махинациях и движении капиталов, связанных с ближайшим окружением Мадуро.

Эксперты отмечают, что текущее дело в Нью-Йорке вызывает определенные сомнения. Обвинение утверждает, что Мадуро способствовал транспортировке наркотиков, однако большая часть кокаина попадает в США напрямую из Колумбии, минуя Венесуэлу. Это ставит под вопрос роль Мадуро как центральной фигуры в наркотрафике.

Новое расследование в Майами нацелено на отслеживание банковских счетов и подозрительных транзакций венесуэльских чиновников. У прокуратуры Южного округа Флориды уже есть успешный опыт в подобных делах: в 2018 году бывший государственный казначей Венесуэлы Алехандро Андраде Седеньо был приговорен здесь к тюремному сроку за участие в схеме по отмыванию миллиардов долларов.