Прокуратура требует 8 лет тюрьмы для дочери бывшей соратницы социалистов за хищение миллионов у профсоюза UGT

Испанская прокуратура запросила восемь лет тюремного заключения для Майки Томас Лопес, дочери Кармен Лопес, бывшего депутата от социалистической партии (ИСРП) в Ассамблее Мадрида. Женщине предъявлены обвинения в систематическом мошенничестве и подделке коммерческих документов. Помимо тюремного срока, обвинение требует взыскать с подсудимой компенсацию в пользу профсоюза UGT в размере 2 979 709 евро.

Обвиняемая, чья мать в свое время была одним из самых яростных критиков Изабель Диас Аюсо по вопросам коррупции, на протяжении нескольких лет работала в административном отделе мадридского отделения профсоюза UGT. По версии следствия, она вывела не менее 4,5 миллионов евро из профсоюзных фондов. Эти средства тратились на роскошный образ жизни: поездки в Майами, на Мальдивы, в Дубай и Париж, пластические операции и частные вечеринки.

Прокуратура также требует семь с половиной лет лишения свободы для супруга Майки и двух ее подруг, которые проходят по делу как необходимые соучастники. Еще одной фигурантке дела грозит два года тюрьмы.

Махинации с чеками и корпоративными картами

Схема хищений была раскрыта в ходе внутреннего аудита. Майка Томас Лопес, получившая работу в профсоюзе по рекомендации матери, использовала свое положение для подделки финансовых документов. Согласно материалам дела, она выписывала чеки на имена случайных людей, найденных в списках соискателей на госслужбу, а затем стирала их данные специальной резинкой для чернил и вписывала имена своего мужа или сообщников.

В период с 2019 по 2021 год было обналичено около 178 поддельных чеков на общую сумму более 2 миллионов евро. Однако последующие проверки выявили более 650 подозрительных операций, что подняло общую сумму ущерба до 4,5 миллионов евро. Полиция (UDEF) в своих отчетах указывает, что реальный ущерб может превышать шесть миллионов евро.

Дополнительно к махинациям с чеками, обвиняемая незаконно использовала корпоративную карту Solred, принадлежавшую тогдашнему генсеку мадридского UGT. За счет профсоюза оплачивались авиабилеты для групп из 12-20 человек на Канарские острова, в Майами и европейские столицы. Один из таких перелетов был оформлен на имя отца обвиняемой — супруга бывшего депутата-социалиста.

Политический резонанс и последствия

Скандал стал публичным в конце 2021 года, когда генеральный секретарь UGT Madrid Луис Мигель Лопес Рейо подал в отставку, заявив о «необъяснимых проблемах с ликвидностью». Последующее расследование вскрыло масштабные злоупотребления внутри организации.

Дело имеет серьезный политический подтекст, так как мать главной обвиняемой, Кармен Лопес, была официальным представителем ИСРП по вопросам контроля за государственными закупками. Именно она рекомендовала свою дочь на должность в профсоюзе, которая позже стала инструментом для хищений.

Нынешнее руководство UGT Madrid признало, что в организации отсутствовал надлежащий контроль над финансами, и пообещало сделать всё возможное для возврата средств рядовых членов профсоюза. Ожидается, что судебный процесс станет одним из самых крупных разбирательств, связанных с коррупцией в профсоюзном секторе Испании за последние годы.